KB금융그룹

Related Policies

BOD Authorities

1. 股东大会

  • 召集股东大会并决定附议案件
  • 批准财务报表及业务报告
  • 决定利润分配数额及分配方案

2. 公司管理

  • 集团(包括营业范围)发展目标及评估事宜(2015年3月27日修订)
  • 包括董事及全体员工薪酬的公司预算

3. 子公司管理(2009年7月10日修订)

  • 子公司成立、收购、合并及出售。但根据《金融控股公司法》,不需经金融监管机构批准并出资金额为控股公司自有资本1/100以下的孙子公司除外。
  • 对全资子公司等的管理制度,提出纠正、警告及提供相关资料要求

4. 重要合同

  • 每项合同金额为自有资本1/100以上的合同(劳务合同每项金额100亿韩元以上)
  • 每项合同金额为自有资本1/100以上的出资合同
  • 每项诉讼金额为自有资本1/100以上的起诉或放弃诉讼及放弃应诉时。

5. 组织及管理人(2015年3月27日修订)

  • 有关公司治理结构的政策及原则事宜。
  • 公司章程及[附表]中规定的制定、修改、废止,但因法令外规定或公司内部规定变化而修订或字句修改(2010年3月3日修订)除外。
  • 解散、营业转让及合并等组织有关的重要变更事项。
  • 由股东大会任命的董事中,选举董事长、董事会主席,但任职主席应由第7条所规定的“治理结构委员会”推荐。
  • 除监事委员会以外的有关董事会的委员会成员的选任及解任(2009年4月30日修改)。
  • 股东大会委任的董事报酬及其他补贴。

6. 融资、资本金

  • 决议发行价、转股价、股票及债券的发行
  • 注册资本变更、储备金转入资本、股票发行或注销

7. 其他事项

  • 关于董事与公司间交易批准的事宜(2015年3月27日修改)
  • 认股权的授权、消除
  • 经理的聘任及解聘
  • 取得库存股
  • 设定捐款管理额度(2015年3月27日修订)
  • 股东大会授权事项
  • 按相关法令规定,需经董事会审批的事项
  • 集团经营管理委员会及董事会中委员会特别提起的附议事项(2013年12月13日修订)(2015年3月27日修订)
  • 其他董事长或主席决议的事项(2013年12月13日修订)
{"type":"page","settingURL":"./pages/page_setting.html","theme":"kbfg_mobile_cn","editView":"mobile","desktop":{"width":"100%","padding":{"top":"015","bottom":"15","left":"15","right":"15"},"responsive":false},"slideSetting":{"padding":{"top":0,"right":0,"bottom":0,"left":0},"rateWidthPerHeight":"3:2","maintainRate":true,"slideWidth":100,"slideWidthUnit":"%","slideHeight":350,"findPageNum":"0","pageNumPosition":"top","pageNumSize":"30","pageNumStyle":"none","usersNumStyle":""},"tablet":{"width":"768px","padding":"desktop"},"mobile":{"width":"100%","padding":"15px"},"backgroundColor":"Not Specified","styles":{"font":{"size":"","family":"CHN-KBFGTextL"},"lineHeight":""},"libraries":{"js":[],"css":[]},"slideType":false}