KB금융그룹

Related Policies

BOD Authorities

1. 株主総会に関する事項

  • 株主総会の招集及び付議案件の 決定
  • 財務諸表及び営業報告書の承認 配当規模と方法の決定
  • 配当規模と方法の決定

2. 経営一般に関する事項

  • グループ(事業部門を含む)の経営目標、経営戦略の樹立及び評価に関する事項(2015.03.27本目改定)
  • 理事及び社員の報酬を含む予算全体

3. 子会社の管理(2009.07.10本号改定)

  • 子会社などの設立、取得、合併、売却、清算。但し、金融持株会社法上金融監督機関の承認を要しない件として出資規模が持株会社の自己資本の100分の1以下である孫会社は除く(2013.12.13、2016.10.31 本目改定)
  • 完全子会社などの経営事項に対する是正、勧告及び資料提出の要求

4. 要契約などに関する事項

  • 1件当たりの金額が自己資本の100分の1を超過する契約(用役契約の場合は1件当たり100億ウォンを超過する場合)
  • 1件当たりの金額が自己資本の100分の1を超過する資本の出資
  • 1件当たりの訴額が自己資本の100分の1を超過する訴訟の提起・放棄及び応訴の放棄

5. 組織及び役員に関する事項(2015.03.27本号改定)

  • 支配構造政策および原則全般に関する事項
  • 定款及び〔別表〕で定める主要な規程の制定・改定又は廃止。但し、法令、その他の外規又は内規の変動による変更や字句の修正は除く(2010.03.03、2015.03.27 本目改定)
  • 解散、営業譲渡及び合併など組織の重要な変更に関する事項
  • 株主総会で選任された理事の中から理事会議長、代表理事会長の選任。但し、会長の選任は第7条で定める「支配構造委員会」 が推薦した者とする。
  • 監査委員会を除く理事会内の委員会の委員の選任及び解任(2009.04.30本目改定)
  • 株主総会で委任した理事の報酬、その他の報奨の決定
  • 遵法監視人、リスク管理責任者、「金融会社支配構造法」第8条で定める主要業務執行責任者の任免(2016.10.31 本目新設)
  • 理事報酬規程、執行役員運営規程で定める経営陣の成果給の返還事由の該当有無及び関連当事者に支払われた成果給(支給未確定分、既支給分及び未支給分)の返還範囲などの決定(2017.02.24本目新設)

6. 資金の調達及び資本金に関する事項

  • 発行価格と転換価格を含む株式及び債券発行の決定
  • 資本金の変更、諸準備金の資本組入れと株式の発行又は消却に関する事項解散、営業譲渡及び合併など組織の重要な変更に関する事項

7. その他

  • 理事などと会社間での取引承認に関する事項 (2015.03.27本目改定)
  • 株式買収選択権の付与及び取消解散、営業譲渡及び合併など組織の重要な変更に関する事項
  • 支配人の選任及び解任監査委員会を除く理事会内の委員会の委員の選任及び解任(2009.04.30本目改定)
  • 会社の自己株式の取得
  • 寄付金運営限度の設定 (2015.07.23本目改定)
  • 株主総会から委任を受けた事項
  • 関係法令により理事会の決議を要する事項
  • 「グループ経営管理委員会」及び理事会内の委員会が特別に付議する事項(2013.12.13、2015.03.27本目改定)
  • その他の理事会議長又は会長が必要と認める事項(2013.12.13本目改定)
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